建设银行黄石分行被罚 办超限额个人外币现钞提取业务

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建设银行黄石分行被罚 办超限额个人外币现钞提取业务

中国经济网北京9月7日讯 近日，国家外汇管理局湖北省分局网站公布的行政处罚决定书（黄石汇检罚〔2021〕1号）显示，中国建设银行（简称“建设银行”，601939.SH）黄石分行办理超限额个人外币现钞提取业务，未审核经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。上述行为违反了《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》（汇发〔2007〕1号）第三十条。国家外汇管理局黄石市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条，对该分行给予警告，处罚款5万元。

《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》（汇发〔2007〕1号）第三十条：个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》（附1）为个人办理提取外币现钞手续。

《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；

（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

（四）违反外汇账户管理规定的；

（五）违反外汇登记管理规定的；

（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为原文：

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